La Fiscalía archiva las diligencias de investigación por el contrato de asesoramiento suscrito entre Bancantabria e Hilo de Inversiones
- Cantabria
David Laguillo
- 8 minutes read
Tampoco halla motivos para seguir investigando el pago de 12.000 euros de Bancantabria a New Intercontinental Portafolio Conceptual Associated
La Fiscalía Superior de Cantabria ha archivado hoy las diligencias de investigación abiertas el pasado verano por los pagos mensuales de 6.800 euros de Bancantabria a la empresa Hilo de Inversiones, y también las que se refieren al abono de un único pago de 12.500 euros de Bancantabria a la entidad New Intercontinental Portafolio Conceptual Associated.
En ambos casos, el Ministerio Fiscal considera acreditada la existencia de sendos contratos así como una labor de asesoramiento verbal de las dos empresas al grupo Liberbank.
TRES CONTRATOS
Las diligencias de investigación que afectan a los abonos a Hilo de Inversiones se iniciaron a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el 26 de junio del pasado año.
En la misma, se ponía en conocimiento del Ministerio Público una serie de facturas abonadas por Bancantabria Renting a Hilo de Inversiones que, según los denunciantes, no se correspondían con prestación alguna ni derivaban de contrato suscrito entre ambas entidades, por lo que podían constituir un delito de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil.
El 31 de julio, Comisiones Obreras interpuso una denuncia similar que fue acumulada a las diligencias de investigación ya existentes.
En la investigación realizada, Liberbank ha aportado tres contratos: uno entre Bancantabria Renting e Hilo de Inversiones; otro de subrogación del anterior, entre Liberbank y Bancantabria Renting; y un tercero de novación de los anteriores, entre Liberbank e Hilo Inversiones.
Asimismo, la Fiscalía de Cantabria ha tomado declaración como investigado a Felipe Fernández Fernández, director del área de la Corporación Empresarial, persona que suscribió en nombre de Bancantabria el contrato inicial.
En aquel contrato, con fecha 1 de noviembre de 2011, Felipe Fernández Fernández sucribe con el representante de Hilo de Inversiones, Ignacio Javier López del Hierro Bravo, una remuneración de 70.000 euros anuales que Bancantabria abonaría mensualmente con la presentación de la factura correspondiente.
Tras su declaración y tras recibir certificación del secretario del Consejo de Administración de Liberbank, el Ministerio Público considera que “se ha comprobado efectivamente que la firma de dicho contrato se enmarca en el ámbito de sus facultades (las de Felipe Fernández Fernández) y que posteriormente se produce la subrogación y novación contractual por Liberbank, asumiendo las obligaciones directamente y ratificando por ende los datos iniciales”.
Y sobre la labor realizada por Hilo de Inversiones, considera el Ministerio Público que tanto la declaración de Felipe Fernández Fernández como “el muestreo de correos seleccionados prueban la existencia de relación laboral entre las partes contratantes”.
“Por tanto, las iniciales sospechas formuladas en la denuncia han quedado desvirtuadas por los elementos fácticos acreditados en las diligencias practicadas, resultando procedente el archivo de las presentes diligencias sin formular denuncia ni querella ante el Juzgado de Instrucción”, concluye el decreto.
CONTRATO CON NEW INTERCONTINENTAL PORTAFOLIO
Asimismo, la Fiscalía Superior de Cantabria ha archivado las diligencias de investigación abiertas a raíz de una denuncia de CC.OO. por el pago de 12.500 euros por parte de Bancantabria a la sociedad New Intercontinental Portafolio Conceptual Associated, “sin que existiera contrato que vinculara a amabas sociedades y sin que se realizados prestación alguna que justificara dicho pago”.
Se denunciaba además que uno de los socios de la empresa, Fernando Martí Scharfhausen, ostentaba un cargo público al momento del pago de la factura.
Como consecuencia de la denuncia, la Fiscalía tomó declaración al director general de Bancantabria Renting, quien confirmó el abono en cumplimiento de lo ordenado por un directivo de Liberbank, sin que él conociera la existencia del contrato.
Aportado por parte de Liberbank el contrato suscrito en octubre de 2011 entre Felipe Fernández Fernández por parte de la entidad bancaria, y los socios de New Intercontinental Portafolio, el Ministerio Público tomó declaración en calidad de investigado al directivo de Liberbank, quien confirmó que había suscrito ese contrato entendiendo que tenía facultades para ello.
Al momento de firmarse el contrato, Fernando Martí no ostentaba ningún cargo público, por lo que Liberbank consideró que “era una persona muy cualificada” para el asesoramiento que requería. En diciembre de 2011 abandonó su actividad en previsión de ser designado secretario de Estado de Energía, así que Liberbank sólo le abonó una factura.
Considera el Ministerio Público que la suscripción del contrato “se enmarca en el ámbito de las facultades” del directivo de Liberbank, y añade que “se resolvió de forma tácita, sin que existieran posteriores subrogaciones por el inmediato nombramiento del asesor como secretario de Estado, cargo que le impedía desarrollar la actividad normalmente prevista, sin que tampoco hubiera posteriores pagos a dicha persona”.
Por otro lado, en relación a la actividad que ejercía Martí en el momento de firmar el contrato, señala la Fiscalía que “no ostentaba cargo público que le impidiera ejercer dicha actividad, y las prestaciones realizadas no son constitutivas de ningún ilícito penal”.
Además, tras recibir documentación aportada por Liberbank, el Ministerio Público comprueba que “la certeza de la fecha y la veracidad del contenido de las prestaciones resultan indubitadas por la existencia de los correos recibidos que acreditan cómo dicha persona a lo largo de esos casi dos meses trabajó como asesor para el grupo Liberbank”.
- El 112 coordina este fin de semana 83 incidencias y recibe 232 llamadas por el temporal de viento en Cantabria - 24 de noviembre de 2024
- Los fuertes vientos del sur elevan hoy la alerta naranja en la costa, Cantabria del Ebro y Liébana - 24 de noviembre de 2024
- El 112 registra en Cantabria una treintena de incidencias por el fuerte viento - 23 de noviembre de 2024
