La CNMV emite alertas sobre varios presuntos chiringuitos financieros y luego las elimina
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David Laguillo
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió el 24 de julio una advertencia sobre las entidades jurídicas Shortline Consultants Limited; FX Group International; www.top4fx.com; Stocks Forex High Level SL tras una investigación iniciada meses atrás por CANTABRIA DIARIO.
En concreto, la advertencia de la CNMV detalló que las entidades y personas referenciadas no estaban autorizadas para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas. Semanas después, sin embargo, la CNMV eliminó la alerta sobre Stocks Forex.
Ya en diciembre, la autoridad de supervisión financiera polaca (KNF) emitió una alerta sobre Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion S.A., bróker que opera bajo los nombres «Keyoption»; «FxGlobal24» y en España a través de «Stocks Forex». En el comunicado de KNF se informaba que Nuntius está sujeta a notificación de sospecha de presuntos delitos enviados a la Fiscalía de Varsovia sobre la realización de actividades de intermediación sin autorización de KNF, según el documento de alerta que difundió la entidad reguladora International Organization of Securities Commision (IOSCO) y al que ha tenido acceso este periódico.
En Polonia, Nuntius opera utilizando el nombre comercial Nuntius Brokerage&Investment Services S.A. y sus empleados se presentan como representantes de Keystock.com o Fxglobal24.com. La KNF cree que esta entidad puede estar apuntando principalmente a clientes polacos, y por lo tanto han añadido esta empresa a su lista de empresas no autorizadas para operar en Polonia.
En España, la empresa Stocks Forex lleva varios años operando en colaboración con el bróker Nuntius, pero sin la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En este sentido, dada la proliferación de este tipo de empresas de Forex en las que el consumidor suele perder mucho dinero con frecuencia, la CNMV elaboró una guía de alerta sobre estas compañías y emite con regularidad alertas sobre entidades no reguladas, dado el alto riesgo de que los clientes pierdan todo su dinero.
Arrecian las quejas de clientes que han perdido todo su dinero
La empresa Stocks Forex (www.stocksforex.com) acumula en la Red un creciente número de quejas de clientes que han perdido todo su dinero. Stocks Forex, en su web, afirma que «trabaja con» el bróker de origen griego Nuntius, del cual la autoridad polaca emitió la citada alerta.
Una de las prácticas más habituales de este tipo de empresas es la extremada insistencia de sus comerciales para captar el dinero de los «inversores». Así, los comerciales llaman por teléfono constantemente para captar nuevos clientes y, en el caso de los que ya estaban atrapados por la plataforma, presionarles para ingresar más dinero pese a las constantes pérdidas. Varias víctimas han relatado a CANTABRIA DIARIO que los comerciales les llamaban con insistencia para aconsejar inversiones, pese a que este tipo de empresas no están legalmente capacitadas para prestar asesoramiento financiero.
En este momento hay en curso una o varias demandas judiciales de personas afectadas que intentan recuperar su dinero.
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